La Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación sobre contratos internacionales de la AFA
La investigación judicial que se desarrolla en Estados Unidos sobre operaciones comerciales vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una nueva etapa con la convocatoria de personas relacionadas con contratos firmados por la entidad para que aporten documentación y presten declaración ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
El expediente analiza movimientos financieros derivados de un acuerdo comercial suscripto en 2021 con la empresa TourProdEnter LLC, firma radicada en Estados Unidos que recibió la representación exclusiva de buena parte de los negocios internacionales de la AFA.
Según la documentación incorporada a la causa, la empresa quedó autorizada para gestionar acuerdos comerciales, patrocinios, derechos de imagen, organización de eventos y tareas logísticas vinculadas a las selecciones nacionales fuera de la Argentina.
Los investigadores buscan determinar cómo se desarrollaron esas operaciones, cuál fue el circuito del dinero y si existieron sociedades o estructuras utilizadas para canalizar fondos durante la ejecución del contrato.
Dentro de esa investigación fueron solicitadas declaraciones y documentación vinculada a dirigentes y empresarios que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA durante los últimos años.
Diversas informaciones periodísticas señalaron que entre las personas mencionadas en el expediente aparecen el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el empresario teatral Javier Faroni y el empresario Diego Adrián Lucero, aunque hasta el momento no trascendió que exista una acusación penal formal contra Tapia dentro de la causa estadounidense.
La propia AFA difundió un comunicado aclarando que el documento emitido por la Justicia norteamericana no constituye una citación judicial dirigida personalmente a Tapia ni a Toviggino, sino un requerimiento formulado a un tercero para que comparezca ante un Gran Jurado y entregue información relacionada con distintas personas y operaciones investigadas.
La entidad también rechazó versiones que indicaban la existencia de procedimientos o secuestros de elementos pertenecientes a sus autoridades y advirtió que podría iniciar acciones legales contra quienes difundan información que considere falsa o inexacta.
Uno de los ejes centrales de la investigación gira alrededor del contrato firmado con TourProdEnter LLC.
Ese convenio otorgó a la empresa la representación comercial internacional de la AFA —con excepción del mercado argentino— para negociar acuerdos publicitarios, patrocinios, utilización de marcas, organización de eventos y otros negocios vinculados a las selecciones nacionales.
Además, la firma quedó habilitada para administrar pagos relacionados con la logística internacional de la AFA, incluyendo traslados, hospedajes y otros servicios contratados en el exterior.
De acuerdo con la información que forma parte de la investigación, durante los últimos años el volumen económico administrado por ese contrato alcanzó cifras de cientos de millones de dólares, motivo por el cual los investigadores estadounidenses intentan reconstruir con precisión el recorrido de esos fondos y verificar que todas las operaciones se hayan ajustado a la legislación vigente.
La causa también procura establecer la participación que pudieron haber tenido empresarios vinculados con distintas sociedades comerciales que aparecen mencionadas en otros expedientes judiciales abiertos en la Argentina.
Mientras tanto, los abogados defensores de algunos de los involucrados rechazaron públicamente haber recibido citaciones personales o imputaciones formales por parte de la Justicia de Estados Unidos.
El avance del expediente vuelve a colocar bajo la lupa la estructura comercial construida alrededor de la AFA desde la llegada de Claudio Tapia a la presidencia.
Paradójicamente, la investigación avanza en momentos de máxima popularidad institucional para la entidad, impulsada por los recientes éxitos deportivos de la Selección Argentina.
Sin embargo, el desempeño dentro de la cancha y las investigaciones judiciales siguen caminos diferentes.
Por ahora, la Justicia estadounidense busca reunir pruebas, analizar documentación y tomar declaraciones para determinar si existieron irregularidades en la administración de contratos internacionales.
Será el desarrollo de la causa, y no las especulaciones políticas o mediáticas, el que determine si esas sospechas encuentran sustento suficiente para transformarse en eventuales acusaciones judiciales.
Hasta entonces, rige un principio fundamental de cualquier Estado de Derecho: toda persona mencionada en una investigación conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que establezca lo contrario.
