Los números bajo la lupa: un peritaje complica a Insaurralde y Jésica Cirio y podría derivar en nuevas indagatorias
Un extenso peritaje contable incorporado a la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su exesposa, Jésica Cirio, detectó diferencias entre ingresos registrados, patrimonio y gastos que podrían abrir un nuevo capítulo en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El estudio reconstruyó aproximadamente 14 años de movimientos económicos y patrimoniales de la expareja y puso el foco sobre una pregunta que ahora deberá intentar responder la Justicia: ¿de dónde salió el dinero utilizado para financiar determinados gastos cuando los recursos formalmente registrados no resultarían suficientes?
Según las conclusiones del peritaje, Insaurralde habría registrado, al cierre de 2022, salidas de fondos superiores a sus ingresos por aproximadamente $19,6 millones, sin que los especialistas pudieran establecer, con la documentación disponible, el origen de los recursos utilizados para cubrir esa diferencia.
Los investigadores también detectaron que en determinados períodos existirían diferencias entre el nivel de consumo declarado y los gastos efectivamente identificados a través de movimientos bancarios, tarjetas de crédito, registros migratorios y otra documentación incorporada al expediente.
La situación de Jésica Cirio también quedó bajo análisis.
De acuerdo con el estudio contable, en distintos ejercicios sus erogaciones habrían superado los recursos disponibles. Los peritos señalaron inconsistencias en varios períodos y advirtieron que determinados gastos necesariamente habrían requerido otras fuentes de financiamiento cuyo origen no pudo establecerse con los elementos analizados hasta el momento.
Viajes, efectivo y gastos difíciles de reconstruir
Uno de los aspectos centrales de la investigación son los viajes internacionales y la utilización frecuente de dinero en efectivo.
El peritaje reconstruyó numerosos desplazamientos al exterior, estadías en hoteles, vuelos comerciales y privados y otros gastos vinculados con un nivel de vida que, según los investigadores, deberá ser contrastado con los ingresos declarados.
En el caso de Insaurralde, el análisis determinó que, especialmente a partir de 2021, los gastos vinculados con viajes habrían alcanzado niveles elevados en relación con sus remuneraciones provenientes de la función pública.
También fueron analizados viajes familiares a Europa, pasajes de primera clase, hoteles y vuelos privados que, según la documentación examinada, habrían sido abonados en efectivo.
Otro punto que llamó la atención de los especialistas fue la ausencia, en buena parte de los registros disponibles, de gastos cotidianos habituales como alimentación, vestimenta, esparcimiento y transporte personal.
Para los investigadores, esa falta de registros podría indicar la existencia de un circuito importante de pagos en efectivo, aunque será la investigación judicial la que deberá determinar su verdadero alcance y, eventualmente, el origen de esos fondos.
El viaje a Marbella, nuevamente en escena
El episodio que colocó públicamente a Insaurralde en el centro de la controversia —su viaje a Marbella en 2023 junto a Sofía Clerici y las imágenes difundidas desde un yate— también forma parte del análisis económico de la causa.
El peritaje examinó gastos relacionados con aquel viaje, incluyendo alojamiento, traslados y el alquiler de la embarcación.
Respecto de Clerici, los especialistas no habrían encontrado documentación que permita demostrar que el dinero secuestrado posteriormente en su domicilio o determinados bienes de lujo hubieran sido entregados por Insaurralde.
Ese punto podría ser utilizado por su defensa para solicitar el sobreseimiento.
Sin embargo, la investigación continúa analizando la participación de terceros en el pago de determinados servicios y gastos relacionados con el viaje.
El caso de Cirio
La reconstrucción patrimonial de Jésica Cirio también abarca movimientos inmobiliarios, inversiones financieras, adquisición de vehículos y numerosos viajes internacionales.
Entre las operaciones examinadas aparecen compras de automóviles, constitución de plazos fijos y fondos de inversión, además de movimientos vinculados con propiedades.
Los peritos también analizaron sus viajes al exterior y observaron que, en algunos períodos, los consumos registrados mediante tarjetas resultaban reducidos frente a la cantidad y características de los desplazamientos internacionales.
La hipótesis planteada en el estudio es que una parte importante de los gastos podría haber sido abonada en efectivo o financiada por terceros.
Uno de los movimientos que adquiere particular relevancia dentro de la reconstrucción patrimonial es un supuesto aporte realizado por Cirio a Insaurralde durante 2023 por $2 millones y US$250.000.
Según la documentación incorporada al expediente, esa transferencia de recursos habría permitido revertir el saldo negativo que arrastraba el exfuncionario.
La Justicia deberá ahora determinar la consistencia y el respaldo económico de esa operación.
La investigación podría entrar en una nueva etapa
Con el peritaje sobre la mesa, la fiscalía analiza sus conclusiones y podría solicitar nuevas medidas.
Entre las posibilidades aparece un nuevo pedido de declaración indagatoria para Insaurralde y Cirio, además de profundizar la investigación sobre familiares y otras personas señaladas en el expediente por su eventual participación en movimientos patrimoniales.
El cambio de juez también marcará una nueva etapa en la causa, mientras los investigadores continúan intentando completar una reconstrucción que, según los propios peritos, todavía presenta documentación faltante.
Ese detalle no es menor.
Las diferencias patrimoniales detectadas hasta ahora podrían constituir solamente un piso, ya que existen operaciones y gastos que todavía no pudieron ser completamente documentados o valorizados.
La causa está lejos de tener una definición judicial y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia.
Pero después de cientos de páginas de números, movimientos bancarios, viajes, propiedades, autos y pagos en efectivo, la investigación vuelve una y otra vez al mismo interrogante.
Una pregunta sencilla de formular, pero que será mucho más difícil de responder:
¿de dónde salió la plata?
